رد مصرف ريشيليو موناكو على المعلومات الواردة من الاستخبارات على الإنترنت

ورد بانك ريشيليو موناكو على المعلومات التي نشرتها المخابرات على الإنترنت في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بشأن قضية رياض سلامي. وفي بيان صحفي، تحتج المؤسسة بالسرية المهنية بموجب قانون موناكو وترفض تأكيد أو رفض وجود علاقة تجارية مع أي زبون. ويدعي المصرف أيضا تطبيق تدابير تجميد الأصول والتزامات مكافحة غسل الأموال. وأخيراً، تحتفظ بالحق في متابعة « الإعلانات » التي تعتبرها من المحتمل أن تقوض سمعتها.

واتخذ مصرف ريشيليو موناكو موقفا بعد نشر معلومات جديدة بشأن الحاكم السابق لمصرف لبنان، رياض سلامي. ونشرت هذه المعلومات في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026Intelligence Online– وسائط الإعلام الفرنسية المتخصصة في الاستخبارات الاقتصادية وشبكات النفوذ والشؤون الدولية.

وتدعي المخابرات على شبكة الإنترنت أن نسبة كبيرة من الأموال التي يشتبه في تحويلها من قبل الحاكم السابق قد وضعت، من عام 2021، مع بانك ريشيليو موناكو. وأبلغت وسائط الإعلام أيضا عن معاملات يُزعم أنها نفذت من خلال المؤسسة في أعقاب تدابير تجميد الأصول.

وتُعزى هذه العناصر إلى الاستخبارات على الإنترنت. ويجب التمييز بينها وبين الموقف الذي أعرب عنه الآن بانك ريشيليو موناكو. لا تؤكد المؤسسة أو تنفي وجود علاقة عمل مع رياض سلامة أو مع أي شخص آخر من المحتمل أن يكون مهتمًا بالمعلومات المنشورة.

المطالبات المصرفية بتطبيق تجميد الأصول

ويتعلق أحد العناصر الرئيسية في البلاغ بتطبيق القرارات القضائية وتدابير التجميد.

وتدعي بانك ريشيليو موناكو أن تطبق جميع التزامات اليقظة التي تنص عليها لوائح موناكو في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تنص على أنها تنفذ « دون تأخير » التدابير التي تأمر بها السلطات القضائية.

ويضيف المصرف أنه يطبق تدابير تجميد الأصول المطبقة عليه.

يتناول هذا البيان إحدى النقاط الحساسة التي أثارتها المعلومات التي نشرتها إنتليجنس أونلاين. وتهتم وسائط الإعلام اهتماماً خاصاً بالعمليات التي كان يمكن أن تتم بعد اعتماد التدابير المتعلقة ببعض الأصول.

غير أن بانك ريشيليو موناكو لا يستجيب، بالعملية، للأصناف المبلغ عنها. كما أنها لا تحدد التدابير التي قد تؤثر على الأشخاص المذكورين في المواد.

وهو يقدم رداً عاماً على الامتثال.

ثلاثة مستويات من الرقابة الداخلية

ويسلط مصرف ريشيليو موناكو الضوء أيضا على منظمته للرقابة الداخلية.

تدعي المؤسسة أن جميع ضوابطها الداخلية تستند إلى ثلاثة مستويات.

ووفقاً للمصرف، تكمِّل هذه المنظمة الترتيبات المتعلقة بضمان الامتثال للالتزامات التنظيمية. ويجب أن تكون قادرة على التحقق من تطبيقها الصحيح.

ويجب أن تتيح هذه الضوابط أيضاً، وفقاً للبيان الصحفي، الكشف عن أي اختلالات وتصحيحها.

ولا يقوم المصرف بتفصيل المستويات الثلاثة المذكورة. وعلى وجه الخصوص، فإنه لا يحدد الإدارات المسؤولة عن كل منها أو مشاركتها المحتملة في العمليات التي ذكرتها المخابرات على الإنترنت.

لذا هذا الجزء من البلاغ يشكل عرضاً لجهاز الرقابة العام للمؤسسة وليس رد فردي على حساب أو معاملة.

معلومات في قلب قضية رياض سلامي

المعلومات التي نشرتها إنتليجنس أونلاين هي جزء من السجل القضائي والمالي الواسع المحيط برياض سلامة، الذي قاد مصرف لبنان لمدة ثلاثة عقود، من عام 1993 إلى عام 2023.

ومنذ عدة سنوات، كان الحاكم السابق خاضعا للإجراءات والتحقيقات، بما في ذلك منشأ وتنقل مبالغ كبيرة من المال.

وأدت التحقيقات في عدة ولايات قضائية إلى قيام السلطات بفحص الحسابات المصرفية والشركات والأصول الموجودة في بلدان أوروبية مختلفة.

وفي هذا السياق، تصبح المعلومات المتعلقة ببانك ريشيليو موناكو ذات أهمية خاصة.

غير أن النقطة المركزية لا تشمل جميع الإجراءات المتعلقة برياض سلامي. يتعلق برد البنك على المعلومات المنشورة عن العلاقات التجارية المحتملة وتطبيق تدابير التجميد.

فيما يتعلق بهذه النقطة، يعارض بنك ريشيليو موناكو السرية المهنية عندما يتعلق الأمر بعملاء محددين، لكنه يدعي عمومًا تطبيق قرارات السلطات وتجميد الأصول القابلة للتنفيذ ضده.

البيان الكامل لبنك ريشيليو موناكو

نستنسخ أدناه,كاملة ودون تغييرالبلاغ الذي أرسله بانك ريشيليو موناكو:

مرحباً,

قرأ بانك ريشيليو موناكو مقالات صحفية حديثة عن ذلك.

ويلتزم المصرف بالسرية المهنية المنصوص عليها في قانون موناكو وباحترام سرية الإجراءات القضائية. ولذلك لا يمكنها التعليق على حالة أي زبون أو تأكيد أو إبطال وجود أي علاقة تجارية.

ويشير البنك إلى أنه يطبق جميع الالتزامات اليقظة المنصوص عليها في لوائح موناكو في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وينفذ دون تأخير التدابير التي تأمر بها السلطات القضائية وتدابير تجميد الأصول ذات الصلة.

وتستند جميع ضوابطها الداخلية إلى ثلاثة مستويات، ومن ثم تكمل هذه الأجهزة للتحقق من تطبيقها بشكل صحيح، وحتى للكشف عن أي اختلالات وتصحيحها.

وعلاوة على ذلك، فإننا نحتفظ بإمكانية السعي، من خلال صوت نصيحتنا، إلى الحصول على كل تلميح يهدف إلى دحض بانك ريشيليو، مما يكشف سمعته دون أن يتمكن الأخير من الرد دون أن يمتنع عن منع السرية المصرفية.

للأسف,
بانك ريشيليو موناكو.