وأدت شكوى قدمتها مؤسسة مصرفية إلى تحقيق في وثائق مزورة مزعومة تستخدمها المصارف والمؤسسات التجارية وغيرها من المؤسسات في بيروت. According to the judicial information released on 6 November, the investigations were conducted by the Beirut Judicial Brigade under the supervision of the Attorney General of Appeal Raja Hamouche.
وشرع القاضي ماري رادي في إجراءات تشمل إنشاء جمعية لارتكاب الجرائم وتزوير الوثائق الرسمية والخاصة واستخدام التزوير. These prosecutions open a judicial stage. وهي لا تشكل إدانة للأشخاص المعنيين.
A bank complaint giving rise to the file
وتفيد التقارير بأن مؤسسة صاحب الشكوى قد حددت استخدام الشركات شهادات صادرة إليها دون أن تصدر بانتظام. ثم نظر المحققون في الوثائق، ومصدرها، والمشتركون في إعدادها أو نقلها.
وترد في الوثائق المشار إليها شهادات تتعلق برأس المال. According to the version of the investigation, some of them reported a capital increase that did not correspond to the actual situation. This charge must remain distinguish from a final judicial finding on each of the companies concerned.
ولن يقتصر الملف على العملات المصرفية. وتشير المعلومات العامة أيضا إلى الأدلة المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمؤسسات التعليمية. ويتطلب تنوع الوثائق المزعومة التحقق من كل مصدر وليس عملية واحدة.
الأدوار المحددة التي يتعين توضيحها
وتصف حسابات الدراسة الاستقصائية منظمة تجمع بين إنتاج الوثائق والبحث عن العملاء من جانب الوسطاء. The alleged existence of this division of labour does not make it possible to assign the same role to all persons prosecuted.
ولا يزال يتعين تحديد العدد الدقيق للوثائق ونطاق العمليات. والأرقام الموزعة ليست موحدة. وهي لا تسمح بمجموع موحد من المذكرات المصرفية أو غيرها من الأدلة أو الأشخاص المعنيين. ولا تمثل الوثيقة المضبوطة، والمعاملة، والزبون نفس الوحدة.
The investigation will also have to distinguish between the persons who allegedly manufactured the forgeries, those who would have transmitted them and those who would have used them knowingly. The presence of an irregular document in a file is not sufficient, without other elements, to demonstrate the intention of all stakeholders.
تحقق من الوثيقة مع مُصدرها
وتبرز هذه القضية الفرق بين مثول الشهادة وتأكيد صحتها. قد يعطي أي رئيس أو توقيع مستنسخ أو طابعاً انطباعاً بالانتظام. The inspection with the body presented as an issuer makes it possible to examine whether the part actually corresponds to its records.
وقابلية تتبع الإرسال مسألة أخرى. ويساعد تحديد الشخص الذي قدم وثيقة، وتاريخ الاستلام، والشيكات المقدمة، على إعادة بناء مسار وثيقة متنازع عليها. ولا تحل هذه العناصر محل التحقيق ولكنها تعطيه نقاط المقارنة.
The available information does not establish an overall amount of losses for banks. ولا تثبت الوثيقة التي تحمل اسم المؤسسة أن المؤسسة دفعت مالاً أو تكبدت ضرراً مالياً من نفس النوع الذي ذكرته الهيئات الأخرى. ويجب دراسة النتائج بصورة منفصلة.
ولا تزال المحاكمات مفتوحة
ولا تزال القضية معروضة على المحاكم لتوضيح مسؤوليات ونطاق الأفعال المزعومة. ولا تتضمن المواد المنشورة وثائق قضائية كاملة أو ملاحظات مفصلة عن الأشخاص المعنيين. ولا يمكن استنتاج ذنبهم من المؤهلات الوحيدة في مرحلة المحاكمة.
وستكون الخطوات التالية المفيدة هي قرارات المحاكم المعدية ونتائج عمليات المراجعة الوثائقية. وستمكن من التمييز بين الوثائق المزورة بالفعل من الشكوك الأولية، ثم المسؤوليات الفردية عن عرض عام للشبكة المزعومة.
التعليقات